田金所6名高管被起诉 蓄谋诈骗近2亿元

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作者 网贷知识堂
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上线第一天就获得数百位新用户注册,多数投资人的单笔投资金额均超上万元,当天发标总额达上百万元…

 3月21日,深圳市人民检察院发布消息称,犯罪嫌疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗,嫌疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案,已于2018年3月16日移送我院审查起诉。

P2P访谈了解,这起案件起源于2017年9月,上述涉案公司为深圳田金所金融服务有限公司(下称“田金所”),郭建平为该公司董事,盛志城为执行董事兼总经理。

 

文字游戏不断

 2017年9月,有投资者反映称,田金所回款未到账。投资者提供的截图显示,客服表示该平台已经跑路,并提醒投资者报警追回钱款。“田金所提前结算工资,技术部先解散的,客服都换了”。

 

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 据田金所官网,田金所法人代表为盛志城。实际上,盛志城真名为李传渊,其弟名为李传鸿,并在2013年开设网贷平台“金银丰”,因为经营不善逾期跑路。

 而这仅仅是田金所“文字游戏”的一个缩影。早前,田金所宣城其系华融佳集团旗下的互联网平台。集团及兄弟公司获得了国资与上市公司的先后控股,一方面是认可集团化的战略发展,一方面也是增大平台相应的实力。

 企查查显示,田金所的股东公司华融佳、华融达所有注册公司的法人代表均为盛志城。田金所前文提到的上市公司为中大工业集团(HK00909)。公开资料显示,代码为“HK00909”的上市公司为中大国际,而非中大工业集团,且中大国际仍处于停牌中。

 

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企查查

 据了解,中大国际若干附属公司及一间联营公司,在中国法院被提起四宗追讨债券及赔偿等诉讼,当中包括2012年7月29日被农业银行起诉其附属公司中大汽车机要求提早偿还8,915万元人民币贷款(快速审批秒下款)及有关利息。

 与此同时,中大工业集团竟然有上亿的被执行经济纠纷,目前处于失信状态。资料显示,中大工业集团背负49条法律诉讼,39条被执行人记录,6条失信人记录。

 此外,盛志城还是7家公司的法人代表。其中,深圳小钱包网络科技有限公司还运营了1家网贷平台——小钱包,并宣称央企背景,小钱包APP上有零钱包(注册领红包)(活期)和定期两类理财(有一种贫穷是你不会理财!)产品,目前该平台已经无法正常打开。

 

检察院审查起诉

据了解,田金所2017年4月上线,业务范围涵盖车贷、中小微企业贷、红本抵押、银行承兑汇票等业务。

田金所曾在官网宣传已“正式签订”银行存管协议。平台宣称“已在2017年5月11日与华兴银行正式签订银行存管服务协议。”而截至目前,平台并未上线银行存管。

根据央行等十部门《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》、银监会等四部门下发的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》与《网络借贷资金存管业务指引》,在网络借贷资金存管业务中,除必要的披露及监管要求外,委托人不得用“存管人”做营销宣传。

资料显示,截至田金所立案,平台累计成交额近2亿元。2017年9月16日,深圳市福田派出所对田金所以“涉嫌非法吸收公众存款”立案。**机关表示,该公司自称是有客户用房产、车做抵押贷款,客户通过注册田金所平台,在平台上发布融资信息,投资人通过第三方支付讲投资金额充值到平台,年平台宣称年化收益9.5%,根据目前调查,田金所自5月份发布了1799个标的,初步估计涉案资金有1.7元人民币。

2018年3月21日,深圳市人民检察院发布消息称,犯罪嫌疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗,嫌疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案,已于2018年3月16日移送我院审查起诉。

 

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 据P2P访谈了解,2017年9月初就有投资者爆料田金所出现提现问题,均被田金所否认。9月12日,田金所发布否公告称,系支付公司提现降额导致。与此同时,平台正常发布标的,从数据上可以看出,9月15日还有投资者在投资。

“田金所上线第一天就获得数百位新用户注册,多数投资人的单笔投资金额均超上万元,当天发标总额达上百万元…”田金所曾在2017年4月10日对外宣称。

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